В современном мире, где разные операции с финансами становятся все сложнее, одну из ключевых ролей в процессе обеспечения безопасности с прозрачностью отводят именно финансовому мониторингу. В нашей стране данный процесс обладает определенными особенностями с не менее важными аспектами. Все эти аспекты и конечно же особенности должны хорошо знать не только граждане, но и предприниматели.
Если случилось так, что финансовый мониторинг заблокировал карту, ни в коем случае не нужно бездействовать. Необходимо сразу же обращаться к помощи профессионалов. Обо всем по порядку.
Кто именно проводит финансовый мониторинг в Украине?
Финансовый мониторинг у нас в стране принято считать обязательной процедурой. Ее могут выполнять банкоматы или любые иные субъекты. Эти инстанции должны прежде всего выявлять и одновременно контролировать все те фин.операции, что их относят к ряду потенциально опасных и таких, которые могут связываться с:
- легализацией любых доходов;
- финансированием актов терроризма;
- совершением ряда других преступлений.
Если более детально говорить о перечне субъектов, которые вправе проводить фин.мониторинг, то это конечно же банки и страховые брокеры, страховщики с союзами по кредитам, ломбарды и ряд иных учреждений, функционирующих в сфере финансов. Кроме того, сюда также входят операторы различных платежных систем, разные товарные с иными биржами, которые занимаются проведением операций с финансами и с товарами.
Плюс ко всему прочему фин.мониторинг могут проводить операторы почтовой связи, что оказывают финансовые с платежными услугами или же какими-либо услугами почтовых переводов. На этом перечень организаций и субъектов далеко не заканчивается, ведь их существует намного больше.
Кто может попасть под финансовый мониторинг?
Под финансовый мониторинг попадают не только физические лица, являющиеся предпринимателями, но и физические лица с юридическими лицами. Все только что упомянутые нами категории могут подвергаться мониторингу в процессе проведения определенных операций с финансами, которые по непонятным причинам превышают лимиты, что изначально были установлены.
Если вдруг у вас произошла внезапная блокировка вашей карты финансовым мониторингом, не стоит отчаиваться и начинать паниковать. В таком случае следует обратиться за помощью к грамотным специалистам. В случае возникновения такого рода неприятной ситуации, что напрямую связана с блокировкой вашего счета в банке, не совершайте каких-либо поспешных и необдуманных действий. Обратитесь к команде профессиональных юристов, которые специализируются на банковском праве. Именно такие эксперты работают в известном украинском адвокатском бюро Приходько и партнеры.
Основные преимущества сотрудничества с юридическим бюро Приходько и партнеры
Здесь в Приходько и партнеры каждому клиенту, который обратится за помощью, готовы предложить свои услуги. Специалисты бюро исчерпывающе проконсультируют клиентов, ответят на все их вопросы и окажут необходимую профессиональную помощь. Цены на услуги компании более чем демократичные, поэтому вам стоит воспользоваться возможностью обратиться сюда в случае внезапного возникновения каких-либо проблем.
Вся контактная информация, которая необходима для связи с квалифицированными специалистами, есть на сайте компании «Приходько и Партнеры», расположенном по адресу – prikhodko.com.ua. Выбирайте оптимальный вариант связи, чтобы решить любые вопросы, которые возникли перед вашим бизнесом.