Украинская сеть супермаркетов получила с оккупированной территории Донбасса 500 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Днепропетровщине схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, что юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В течение 2015 года на счета 15 фирм с территорий, контролируемых террористами "ДНР/ЛНР", было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" в так называемое "Министерство доходов и сборов ДНР". Для получения "теневой" наличности в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 500 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.