В Луганской области ликвидировали «конверт» через который финансировались террористы

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно "отмываются" более 10 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ организатором конверта был житель Северодонецка, который "обслуживал" ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий.

Помимо обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конверцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.

Сотрудники спецслужбы установили, что деньги "отмыты" для предприятий с т.зв. "ДНР/ЛНР и шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и содержание "правительств" псевдореспублик.

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличных, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карт для получения наличных. Организатор конвертационного центра задержан.

По постановлениям суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия. Пресс-центр СБ Украины

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

#Северодонецк #СБУ #ЛНР

Ольга Романова

редактор

0,0

Оцініть першим

Авторизуйтесь, щоб оцінити