Чиновники "ЛДНР" хранили в банках Украины более 28 миллионов гривен

Финансовая полиция в течение прошлого года обнаружила и заблокировала 28,54 млн грн чиновников "Л/ДНР", которые хранились в банках Украины.

Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга, опубликованном правительственным порталом, пишет НВ.

Украинская сторона опубликовала результаты расследований о блокировке средств, связанных с боевиками и финансированием терроризма с марта 2014 года по декабрь 2016 года.

За указанный период принятыми мерами по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности (сепаратизма) Госфинмониторингом выявлены и заблокированы денежные средства на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1,0 млн рос. рублей и 173,1 млн грн. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,080 млн грн.

За весь период проведения расследований в отношении финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратистами, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 152 материала.

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), по этим материалам составляет 4,1 млрд грн.

Госфинмониторинг на постоянной основе идентифицирует финансовую активность так называемых чиновников "ДНР" и "ЛНВ", актуализированный список сепаратистов. Кроме того, были установлены счета террористов, открытых в банках Украины, подчеркнули в ведомстве.

Ранее украинское следствие установило, что лишенный звания президента Украины Виктор Янукович и его соратники "отмыли" свыше 200 млрд грн. Речь идет о заблокированных счетах в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.