На Донетчине разоблачили группу лиц в завладении соцвыплатами умерших пенсионеров из ОРДЛО

Мошенническую схему с «мертвыми душами» организовал житель Константиновки. Вместе со своими сообщниками фигурант подделывал документы и получал средства из государственного бюджета, принадлежавшие жителям временно оккупированной территории или умершим. 

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Досудебным расследованием установлено, что 41-летний житель Константиновки, действуя в сговоре с должностными лицами Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, Управления социальной защиты населения, Фонда социального страхования и филиала одного из банков, незаконно получал социальные выплаты лиц с временно оккупированных территорий без их сведения или умерших граждан.

Информацию о пострадавших, преимущественно шахтерах, фигурант получал от своих подельников на временно оккупированной территории. В дальнейшем злоумышленник подделывал доверенности и другие документы умерших для получения их пенсий и отдавал их своим подельникам в органы соцзащиты.

Правоохранители установили, что преступная схема действовала больше года. Ежемесячно фигуранты присваивали около 400 тысяч гривен.

В результате противоправной деятельности злоумышленник и его сообщники получили денежные средства из государственного бюджета, оформленные на 53 человека, которые в дальнейшем распределили между всеми участниками схемы.

В настоящее время устанавливается общая сумма нанесенного ущерба.

Правоохранители провели 11 санкционированных обысков в учреждениях и по месту жительства подозреваемых. Изъято 7 000 долларов, 350 евро, 24 000 гривен, поддельные документы, электронные носители информации, мобильные телефоны, жесткие диски и персональные компьютеры с доказательствами противоправной деятельности, банковские карты, по которым производились выплаты, и записи с «черной» бухгалтерией.

По факту возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо подложного документа) ч. 3 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.