В Луганской области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 600 миллионов (ВИДЕО)

Деятельность межрегионального конвертационного центра с офисом в Рубежном на Луганщине прекратила Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой.

Годовой объем «конверта» составлял более 600 миллионов гривен. По предварительным оценкам, убытки государственного бюджета в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств в наличные через ряд зарегистрированных фиктивных фирм.

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и по месту жительства его организаторов оперативники СБ Украины изъяли свыше 1,1 миллиона гривен, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карточки и документацию, которая подтверждает проведение финансовых сделок.

Продолжаются неотложные следственные действия.